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【警示】涉案金额2.7亿元!信阳警方破获特大虚开发票案

时间:2019-08-24

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日前,淮滨县公安局成功查获“2019.2.28”特大型假冒增值税发票案,共涉及金额2.7亿元,造成财政和税收损失4000多万元这个国家。本案涉及全国11个省市55家企业的47名犯罪嫌疑人。截至目前,该案已成功逮捕了14名重大犯罪嫌疑人,并查获违法所得400多万元。

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2019年1月,淮滨县公安局经济调查民警发现,淮滨县于嘉纺织有限公司自2017年3月起对该县异常申报的税务企业进行筛选和筛选,处于未申报税收状态。

调查发现,淮滨县裕嘉纺织有限公司于2011年4月13日注册成立。工厂位于县城张里乡,注册资金100万元。 2017年3月,丁某向淮滨县工商局申请取消淮滨亿佳纺织有限公司,并申请注册河南豫顶红纺织有限公司,注册张里乡,法定代表人张某,实际控制器A,实际操作地点在嘉嘉的原址。该公司是一家家族企业,规模不大,估计即使其不停产,月产值也只有几十万元,但该公司的月发票金额超过300万元,都是整数。与实际运营销售明显不一致。

因此,调查人员发现,公司和采购公司有大量资金流回和流通,基本上确定公司有一个虚假的特殊增值税发票,用于对外销售和牟取暴利。犯罪行为。 2019年2月28日,淮滨县公安局对该企业进行了案件调查。

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案件提交后,淮滨县公安局高度重视此案,并派出20多名精英组成专案组,对案件进行全面调查。然而,在这种情况下,犯罪嫌疑人丁某用各种手段逃避检查,逃避打击,以掩盖人们的眼睛和耳朵。公司仍在进行少量生产,外界开出的特殊增值税发票虚幻,真实,虚假,难以区分。它带来了很多困难。

专案组民警对公司的资金流,物流配送,嫌疑人等进行了分析和判断,通过收集大量银行交易明细,发现该机票的收件人不是从计费公司购买的,而是从一些公司购买门票,也开放给其他公司。对此,特警队围绕各类企业的违法特点,如剥洋葱,逐层剥落,案件线索不断扩大,检测工作也从点到线,从线到面,案例是从水中逐一漂浮。

紧接着,专案组警察从最初的银行账户开始,并通过转账的账单公司,法人,股东和其他账户,根据他们的资金进出分析回报资金,从而确定虚假开放的金额,并为涉及的55家公司单独生产。详细的资金回报映射到准确定性和快速锁定犯罪嫌疑人。

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专案组的警察先后调到河北,江苏,浙江,福建等省进行调查。经过长期的不懈努力,终于发现,2012年至2017年,淮滨县裕嘉纺织有限公司共有来自11个省的55家公司的增值税专用发票总额约2.7亿元,涉及税金超过4000万元。

淮滨警方列出了最初确定为首批攻击目标的47名犯罪嫌疑人,并成功抓获了淮滨县余家纺织有限公司的实际负责人,合伙人黄某,会计王某,马某等8名涉嫌犯罪嫌疑人被捕,2名财产所以犯罪嫌疑人名义查获案件,涉案案件涉及1辆梅赛德斯 - 奔驰汽车,涉及17部手机,涉及27张银行卡,并收回大量会计票据,为国家财政收回400多万元税收回收。与互联网上逍遥法外的其他嫌疑人作斗争。

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